海南矿业股份有限公司独立董事

关于签署《<土地及房产租赁与买卖框架协议书>之补充协议》

(资料图片仅供参考)

           暨关联交易事项的事前认可意见

     根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《海南矿业股

份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对拟提交

公司第五届董事会第四次会议审议的关于签署《<土地及房产租赁与买卖框架协

议书>之补充协议》暨关联交易事项发表以下事前认可意见：

     我们认为，公司本次签署《<土地及房产租赁与买卖框架协议书>之补充协

议》暨关联交易事项系为满足公司正常生产经营需要及解决公司房地分离的历史

遗留问题，有利于进一步完善公司合规治理。交易公允合理，有利于公司利益和

长远发展，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中

小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

     我们一致同意将本次关联交易事项提交给公司第五届董事会第四次会议审

议。

（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于签署《<土地及房产租赁

与买卖框架协议书>之补充协议》暨关联交易事项的事前认可意见的签署页）

  独立董事签名：

  胡亚玲：

  孟兆胜：

  陈永平：

  李   鹏：

（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于签署《<土地及房产租赁

与买卖框架协议书>之补充协议》暨关联交易事项的事前认可意见的签署页）

  独立董事签名：

  胡亚玲：

  孟兆胜：

  陈永平：

  李   鹏：

（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于签署《<土地及房产租赁

与买卖框架协议书>之补充协议》暨关联交易事项的事前认可意见的签署页）

  独立董事签名：

  胡亚玲：

  孟兆胜：

  陈永平：

  李   鹏：

（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于签署《<土地及房产租赁

与买卖框架协议书>之补充协议》暨关联交易事项的事前认可意见的签署页）

  独立董事签名：

  胡亚玲：

  孟兆胜：

  陈永平：

  李   鹏：

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